Задержан второй предполагаемый организатор группы «обнальщиков» на 18 млрд рублей Кирилл Москаленко

По данным Delta.News, сегодня, 5 мая, прямо на трапе самолета был задержан предприниматель Кирилл Москаленко по делу о незаконной банковской деятельности. Гендиректор компании Темура Псутури «Строй-Инвест» возвращался из поездки в Египет.

В ряде регионов ФСБ задержала целую группу, связанную с незаконной банковской деятельностью

СМИ сегодня сообщают о крупной операции службы экономической безопасности ФСБ, проходившей сразу в ряде регионов, в том числе Петербурге, Ленобласти, Москве, Подмосковье и Костромской области. Работали контрразведчики в сопровождении бравых ребят в масках по подозрению в «обнале» 18 млрд рублей.

Под 12 процентов или как меценат из синагоги обманул бизнес-гуру Хильченко

Миллиардер и коуч бизнеса Владимир Хильченко заявил на коммерсанта Хиллера, что просто взял 5 млн рублей и не отдает. Да и не чем – тот, дескать, собрался в банкротство и ценного не имеет. Delta.News пытался понять, как соучредитель известного «Фаэтона» не оценил почти библейский риск.

В Петербурге проходят несколько десятков обысков в офисах компания, связанных с «Фаэтоном»

По данным Delta.News, сегодня в Петербурге проходит более трех десятков обысков при участии СЭБ регионального ФСБ и экономической полиции Главка. Правоохранители работают по юридическим адресам организаций, связанных в прошлом с очень известной группой компаний «Фаэтон». Речь идет об уголовном деле, возбужденном по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ремонт в образовательных учреждениях Всеволожского района Ленобласти распределили между хорошо знакомыми подрядчиками

Администрация МО «Всеволожский МР» Ленобласти определила победителей в шести тендерах по ремонту в разных общеобразовательных учреждениях. Контракты в сумме за 192,4 млн рублей подпишут с уже привычными ООО «Интериор Декор», ООО «А-Строй», ООО «План-А», ООО «Энергостроймонтаж» и ИП Андреем Сорока.

И грянул гром: ФСБ навестила близких к Комстрою Ленобласти

По данным Delta.News, сегодня, 2 марта, сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили обыски у депутата областного ЗакСа Даниила Федичева, его отца - известного арбитражного управляющего Вадима Федичева и некоторых, связанных с ними лиц. Причиной для следственных действий стало возбужденное уголовного дело по 201 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Борьба даже за небольшие куски муниципального заказа во Всеволожском районе может демонстрировать приверженность и преданность нечужим

Для трех детских садов ищут подрядчика, казалось бы, по пустяковым работам. Однако из-за упорства со стороны заказчиков для двух учреждений процесс затянулся уже почти на полгода, а в одном намечается аналогичная схема. ФАС несколько раз уже обращала внимание на эти закупки, выдавая предписания, но особо на результат это не влияет. Любовь к букве «А» возможно важнее, чем тепло и защита, которые нужны детям.

Таможенный генерал Безлюдский перебрался в центр

Экс-заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Безлюдский переместился в кресло начальника оперативной таможни Центрального таможенного управления (ЦТУ). Соответствующий приказ подписан руководителем ФТС Владимиром Булавиным 26 декабря.

Четверо фигурантов дела «Метростроя» ушли в суд

Следственный комитет завершил расследование и передал в суд уголовное дело о хищениях при строительстве петербургского метрополитена. Сегодня Куйбышевский районный суд зарегистрировал так называемое дело «Метростроя» в отношении четырех обвиняемых, сообщили вечером в Объединенной пресс-службе судов города.