В 2021 году «Федерал» заключил контракт с турецкой компанией, зарегистрированной в мае 2021 года, на поставку стальных труб, облицовочного камня и цемента в России на сумму 1,42 млрд рублей. Заказчик заплатил 270 млн рублей, однако товар так и не был доставлен, а аванс возвращен.

Согласно материалам дела, владелец и гендиректор, от имени которого был подписан контракт, не был осведомлен о сделке. В мае 2022 года Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности адреса и местонахождения компании. Кроме того, профиль деятельности (оптовик продовольственных продуктов) их контрагента Tega iç ve diş ticaret не соответствует предмету контракта. Пулковская таможня заподозрила, что была задействована незаконная схема вывода денег за рубеж и в 2023 году обратилась в суд. Так, было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК (уклонение от репатриации денежных средств) против неустановленных лиц.

Решение суда, исполнением которого будет заниматься Федеральная служба судебных приставов, еще не вступило в силу. В настоящее время уголовное дело передано для расследования в МВД.