Разработка схемы длилась с ноября 2022 года, когда были задержаны трое пособников телефонных мошенников. С помощью спецоборудования они подключили более 12 тыс. SIM-карт, через которые похитители перевели за рубеж более 150 млн рублей.

В дальнейшем задержали еще двоих фигурантов, участников мобильной коммерции. Используя свои знакомства с действующими работниками компаний, они поставляли сообщникам крупные партии таких SIM-карт. К уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) приобщили статьи о мошенничестве (ст. 159) и организации преступного сообщества (ст. 210).

Также были задержаны еще шесть руководителей и работников дилерских организаций вместе с сотрудником мобильного оператора связи. Фигурантам предъявлены обвинения. Устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности.