Финансовая организация специализировалась на услугах по переводу денежных средств между Киви-банком, лицензию у которого отозвали 21 февраля. Кроме того, отмечается в релизе ЦБ, «Банк Стрела» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — говорится в релизе.

На 1 марта 2024 года «Банк Стрела» занимал 321-е место в РФ по размеру активов, является участником системы страхования вкладов.

Ранее Delta.News рассказывал, что Центробанк предостерег крупнейшие банки от «печальной истории» QIWI, лишенного лицензии. Лицензию также отозвали у банка «Гефест», который занимал 336-е место в банковской системе РФ.