ЦБ предостерег крупнейшие банки от «печальной истории» QIWI, лишенного лицензии

Центробанк после отзыва лицензии у QIWI-банка в феврале провел индивидуальные встречи с руководством банков «как минимум из крупнейшей тридцатки», предупредив их, что «негласный мораторий на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией» закончился. Об этом 18 марта пишет «Коммерсантъ».

Регулятор поставил задачу «победить серый платежный трафик». ЦБ на встречах с руководителями финансовых организаций интересовался лимитами, объемом и проверкой операций AFT (Account Funding Transaction) и OTC (Over-the-counter), так как именно они характерны для расчетов игорного бизнеса.

В Банке России подчеркнули, что приоритетным направлением мониторинга сейчас является противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и P2P-переводам. Сюда относятся букмекерские конторы, нелегальные онлайн-казино, P2P-сервисы криптобирж, финансовые пирамиды и мошеннические сайты.

Трафик «неоднозначных платежей» после отзыва лицензии у QIWI сместился в Узбекистан и Таджикистан.

Ранее Delta.News рассказывал, что Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест», который занимал 336-е место в банковской системе РФ. Ранее лицензии был лишен QIWI-банк.

Экономика