Как пишет 47news 20 августа, его разыскивает Комиссия по торговле товарными фьючерсами правительства США. Израильтянину вменяют мошенничество с ущербом в 233 млн долларов. По версии финансистов-ревизоров, деньги похищались у «профессоров, пенсионеров, ветеранов-инвалидов и начинающих карьеру миллениалов» под видом так называемых бинарных опционов.

Люди с надеждой получить пассивный доход и прибыль в 60-85% переводили Карту средства, которые до биржи не доходили, а выводились на счета офшоров. В схеме участвовали двое его младших братьев, их арестовали летом 2022 года в ОАЭ.