Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года и обвинен в получении взятки в размере почти 3 млн рублей за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ). В марте 2024 года к делу о взятке добавили обвинение в злоупотреблении. По данным следствия, в 2014-2022 годах Тимофеев допустил к работам по демилитаризации бронетанкового вооружения и техники ООО «Майгеорезервы», у которого не было соответствующей лицензии.
В последней редакции военного следствия у экс-начальника службы ГАБТУ осталось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее Delta.News рассказывал, что обвиняемые по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. По делу об отмывании денег проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
Как следует из материалов дела, компания «Пикет» имеет доли в капиталах пяти компаний, их размер составляет от 25% до 99%, также владеет тремя земельными участками площадью 7200 кв. метров и нежилым зданием площадью 1265,7 кв. метров.