Масштабные обыски в Петербурге могут быть связаны с анонимным криптообменником

Фото: Delta.News
Фото: Delta.News
Как стало известно Delta.News, проводимые в Петербурге обыски при участии около 500 правоохранителей могут быть связаны с анонимным обменником криптовалюты Cryptex и проектом UAPS, в отношении которых менее недели назад были введены блокирующие санкции США. Главные следственные действия проводятся в Лисьем Носу, уточняют коллеги из 47news.

Уголовные дела возбуждены по 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), более известная как «обнал».

В деле фигурируют имена 50 человек. Имя одного из них, вероятно, известно. Речь идет о Сергее Иванове, который известен также под фамилией Омельницкий. В отношении него 6 дней назад были введены персональные санкции OFAC (управление по контролю над иностранными активами). Как утверждают в ведомстве, площадка работает с 2017 года. Она «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» (в частности, связанные с отмыванием денег), а также «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Cryptex также связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн, которые осуществлялись с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов.

Contact Person