Недавно Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Ромаева. Уголовное дело в отношении него по факту особо крупной растраты было возбуждено в 2023 году, и касается событий 2016–2017 годов. В то время он занимал должность председателя наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга».

До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», считалось одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако после санации банка ЦБ он вошел в группу ВТБ, а в июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом.

По версии следствия, Ромаев прокредитовал подконтрольную ему кипрскую компанию Benirlia Holdings Limited на 3 млрд рублей, но долг не был возвращен. Эта компания с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации.

В 2018 году, когда началось расследование хищений из «Открытия», Ромаев перешел в международную инвестиционную компанию Waarde Capital в Нидерландах. Однако позже, по информации источников газеты, он еще два года жил в Москве, а затем уехал в Объединенные Арабские Эмираты 18 февраля 2020 года, вскоре после заочного ареста Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

Ранее Delta.News рассказывал, что Замоскворецкий суд Москвы признал экс-заместителя председателя правления Межтопэнергобанка Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления Елену Литвинову виновными в хищении из банка более 4,8 млрд рублей.

Центробанк отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году. По данным регулятора, финансовая организация тогда «неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски» и кредитована компании, которые реальную хозяйственную деятельность не вели. По итогу банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначили агентство оп страхованию вкладов.

Грабова и Литвинова изначально проходили по делу о хищениях как свидетели. Однако в 2018 году следствие пришло к выводу, что они напрямую причастны к «хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц».