Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, по мнению обвинению, Израйлит совершил мошенничество в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов, находясь в должности председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга».

Предварительное расследование осуществляла следственная служба УФСБ поПетербургу и Ленинградской области. Израйлит находится под стражей с 26.12.2016 г. Мера пресечения неоднократно продлевалась Дзержинским районным судом Петербурга и Санкт-Петербургским городским судом. Следствие объясняло свои ходатайства, в частности, имеющейся в собственности Израйлита недвижимостью в Великобритании, бизнесом в Италии, множеством счетов в иностранных банках, родственниками за границей, яхтой в пользовании, самолетом, то есть обладанием всех условий проживания за пределами РФ и возможностью покинуть территорию России.

Уголовное дело к производству пока не принято.