Центробанк рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид

Центробанк рекомендует банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями по счету, а также с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента». Об этом 10 января сообщили в пресс-службе регулятора.

В релизе ЦБ рекомендует углубленно проверять клиентов. В случае блокировки клиент лишится возможности распоряжаться деньгами на счете, а также в будущем может быть исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По отношению к контрагентам компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности финансовых пирамид, в Центробанке советуют применять набор «антиотмывочных» мер, исключая отказные и блокирующие.

Ранее Delta.News писал, что в ЦБ предложили урегулировать онлайн-продажи вкладов и кредитов для защиты потребителей.