Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться кредитные организации для предотвращения таких переводов. Теперь в нем содержится шесть пунктов, следует из сообщения регулятора, опубликованного 11 июля.

Приказ Центробанка вступит в силу 25 июля. Теперь будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще одним критерием станет информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Вместе с этим банки будут учитывать данные, свидетельствующие о мошеннической операции, даже от сторонних организаций. Среди них информация от операторов связи о том, что перед переводом зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность.

Ранее Delta.News рассказывал, что глава Центробанка назвала трансформацию российской экономики длинным забегом с препятствиями. По ее словам, увеличение производительности труда, печать денег и дешевые кредиты не позволят достичь экономического роста.